涉案数亿元！用网络游戏当幌子 宁夏警方破获跨境网络赌博诈骗案

       原标题：银川警方破获一特大跨境网络赌博诈骗案！抓获21名犯罪嫌疑人……
       10月21日，记者从宁夏银川市公安局了解到，警方经过近一年多的侦查，成功破获一起公安部督办的跨境网络赌博诈骗案件，摧毁一个利用网络开设赌场的犯罪组织网络，抓获犯罪嫌疑人21名。

拉人头涉及赌博人员上千人

         2018年，银川警方接到群众举报称，有人利用网络游戏平台进行赌博。经侦查发现，犯罪团伙通过QQ、微信群等途径大肆“拉人头”，发展多层级下线推广“北京赛车PK10”等网络游戏，鼓动本地众多参赌人员网上押注、网上兑换赌注，频繁进行网络赌博活动，参赌人员经济损失惨重，有人自2016年以来在该网络平台参与赌博，输掉200多万元。

       警方通过对案件线索反复梳理、研究分析及调查取证发现，该网络赌博诈骗平台规模巨大，在全国27个省市均发展有代理，涉及赌博人员3000余人，每月涉案资金流水多达上亿元。该平台采用“金字塔”型层级代理结构，以微信红包、高额利诱骗取等方式发展代理或引诱赌博人员参与网络赌博。
       鉴于该网络赌博犯罪案件涉及地域广、涉案资金巨大，公安部将该案列为全国打击黄赌毒犯罪“断链”行动第二批部督案件。

服务器设在境外民警多路展开调查

       该案被公安部挂牌督办后，公安厅治安总队指定银川市公安局公共交通治安分局侦办此案，并抽调18名警力组成专案组，开展侦查工作。
       专案组针对网络赌博诈骗案件互动性强、隐蔽性强、支付方便、证据保全难、不受时间空间条件限制等特点，确立了“长线经营、深排细摸、打深打透”的侦查策略，组织警力从举报线索和网络赌博平台入手调查，先后多次前往北京、上海、浙江、广东等6省2市，调取查询涉案银行账户信息30000余个、洗钱转移资金账户2000余个、线上线下排查300余人次，逐步查明了该网络赌博平台部分涉案资金流向。
       该团伙利用网上购买他人银行卡或身份证、收集他人信息注册空壳公司、云支付等第三方支付平台转移赌资，掩饰赌资流向轨迹，最后通过承兑汇票抵押、“网银在线”转账、背包客零存整取等方式，将违法所得转移至香港、台湾地区及境外。为逃避打击，该团伙将网络赌博平台服务器架设在境外，犯罪嫌疑人具有极强的反侦查经验。#p#分页标题#e#

收网团伙成员抓捕归案

       案件侦查进入新阶段后，专案组紧盯该赌博网络平台幕后涉案团伙，重点对宁夏地区参与该网络赌博诈骗平台运营团队、骨干成员、参赌人员的身份信息、涉案账户及资金往来等开展侦查。
       专案组民警经过细致工作和不懈努力，获取了大量相关证据，确定了以曹某为首、长期在宁夏地区大肆发展总代理及下级代理，组织网络赌博的7个犯罪团伙，并在五市公安机关的配合下，逐步掌握了团伙成员、上下线及参赌人员的基本情况和落脚点。
       2019年3月28日，专案组开始对该犯罪团伙骨干成员实施抓捕，并对流窜在外省的犯罪嫌疑人网上追逃，至2019年9月30日，该网络赌博平台宁夏籍骨干成员全部抓获到案。
       经查，自2016年以来，以曹某为首的网络赌博犯罪团伙，通过QQ、微信、网页的方式将代理的赌博网络平台账号进行开放分割，以发展次级代理的方式，在宁夏地区吸引参赌人员2000余人，涉案往来赌资数亿元。
       该案是宁夏目前侦办的代理等级最高、代理层级最多、涉案赌资最大，涉案人员广、技术层面高的跨境网络赌博案件，系宁夏首次发现的此类型网络赌博案，也是近年来打掉的最具有典型代表性的跨境网络赌博案件。
       现阶段，银川市金凤区人民法院以开设赌场罪已判决12人，没收涉案房产5套、车辆8辆，没收违法所得1700余万元，并处罚金117万元，其余9名犯罪嫌疑人也将移送起诉。
       近年来，银川警方不断加强对各类违法犯罪活动打击力度，“两抢一盗”等传统犯罪逐年大幅减少，但以网络赌博、网络电信诈骗为代表的新型违法犯罪逐年增多，特别是网络赌博危害大，参与者轻则财物受骗、本金全无，重则倾家荡产、妻离子散，公民个人信息、虚假企业注册、金融衍生产品、资金违法外流等违法犯罪活动十分猖獗，扰乱社会经济秩序，危害国家金融监管，公安机关将对此加大打击力度，坚决捍卫国家安全、维护社会安定、保障人民安宁。在此特别提醒广大群众，要切实增强对网络赌博和网络诈骗的识别防范意识，自觉抵制、远离诱惑。如发现相关违法犯罪活动线索，请积极向警方举报！（责任编辑：刘晓方）