成都警方侦破"加盟代工"特大诈骗案 千余群众受骗

　　　　法制网记者 杨傲多 通讯员 肖坤友

　　今年以来，四川省成都警方在公安部部署的"破案会战"中，连续破获300余起以加盟代工为名实施合同诈骗犯罪的案件，打掉犯罪团伙11个，捣毁窝点16个，抓获涉案人员300余名，刑拘190余人，涉案资金2200余万元，涉及受害群众1000余人，及时遏制了此类犯罪活动滋生蔓延。

　　目前，警方侦办的三家公司中已逮捕犯罪嫌疑人30名。本案中，四名股东级别的幕后主犯中已经有三人落网，漏网之鱼肖某正在全力缉捕之中。

　　老农咨询 引爆大案

　　2011年12月下旬的一天，成都市公安局成华区分局经侦大队在猛追湾大街上宣传预防经济犯罪知识。一个外地老大爷抱着一摞资料上前咨询：称他去年十月从电视上看到投资加盟"代提纯蛋白酶"的广告后，就与在市内某写字楼的该公司签了合同，交了一万多元的"加盟费"后，因无法完成对方规定的合同生产任务，公司拒不退还所交费用。就是这个看似经济合同纠纷的咨询，引爆了波及成都地区、公安部督办的特大合同诈骗案。

　　不久，一个来自大凉山的老汉到经侦大队报案，称自己在位于府青路财富又一城写字楼8楼上的一个公司，遇到了相同的遭遇，所交的5800元"加盟费"打了水漂。

　　大队立即安排两组人马打入两家公司打探情况，办案民警同时前往银行进行查询，发现以上两个公司的基本账户根本没有使用，使用的都是底层员工私人账户收取钱款，而且在到账当天就立即取走，两个公司每月只有极少的报税记录。

　　与此同时，成都市锦江区、青羊区、金牛区、高新区、新都区、温江区和新津县、双流县、郫县等地公安机关，陆续接到群众类似案情的报案。由此，在全市范围内组织开展了代号为"猎刹行动"的严厉打击以加盟代工合同诈骗犯罪的专案集群战役。同时，将此案逐级上报到公安部。

　　侦骑四出 全面摸排

　　成都市公安局经侦支队支队长李东要求在全市范围内进行全面摸排，确立了11个区县作为重点地区，并刻画出此类犯罪主要特征和规律，凭借创建无涉众型经济犯罪社区工作机制和派出所经侦工作室，迅速收集全市2000多个社区动态；同时，依托全市打击经济犯罪协调会商机制平台，从工商部门获取一定时期内湖北籍人员注册公司情况。

　　"通过搜索各个卫视台和互联网信息，发现刊播加盟代工类广告的公司，以核对梳理侦办的类似案件，挖掘新的线索。"李东告诉记者。

　　在发案比较集中的成华区，情报很快反馈回来：2011年8月以来，一批以湖北籍人员为核心的犯罪份子相互纠集在成华区多个甲级写字楼租用房屋，并以收购公司（空壳）的形式设立公司行骗。三个诈骗公司分别是：位于财富又一城写字楼的"成都华成千百科技有限公司"；位于华联东环商厦的"成都市牛人科技有限公司"；位于华联东环商厦的"成都盛世科技有限公司"。

　　这三家公司中，每家都由25人组成，从经理到一般员工大部分全是湖北某地来蓉人员，多为亲戚、朋友或同学，并且人员间有联系和交叉。2012年2月13日，成华分局立即组建"2·14"系列合同诈骗案专案组。

　　精心布局 诱君入瓮

　　这些骗子是采用什么方式来蛊惑行骗让受害者血本无归的呢？专案民警对此进行深入剖析后，找出了如下作案规律：

　　成立公司──犯罪分子事先踩点，在城市繁华地段租用高档写字楼，冒用他人身份证件，通过中介代办进行虚假注册成立公司，或直接购买空壳公司。

　　纠集人员──公司人员一般在10人至30人左右，由3至5个核心人员通过亲戚、同学、朋友、同乡等关系纠集一批有犯罪经历的人员，共同开展犯罪活动。

　　人员分工──犯罪团伙成员分为四个层级：第一层是核心成员，其核心人物是公司实际控制人和现场负责人；第二层是公司骨干，有业务经理、财务人员、售后、回购人员等；第三层是技术人员；第四层是接线员、前台接待人员。

　　投放广告──制作虚假宣传广告，宣传加盟只需1万至5万元就能"在家当老板"，每年利润可达"数十万元"并主要选取各省市区电视台卫星频道投放。

　　接听电话──当群众根据电视广告或者网站上留下的联系方式打电话到公司，接线员负责虚假宣传并诱骗群众到公司考察。

　　签订合同──群众到公司考察,由业务经理带领参观，并进行一对一的虚假宣传。然后到技术部进行技术培训，最后签订加盟项目合同书。同时到财务部交纳"加盟费"、"生产设备押金"、"材料保证金"，出纳为其出具收据。

　　组织发货──发货由核心成员负责，采用异地发货方式。在签订合同后先发送少量原材料让加盟群众试生产，并告诉群众当产品合格率达到一定要求方可大量发放原材料。之后便会以产品质量合格率低或者货源紧、物流问题等借口少发货甚至不发货。

　　拒收成品──群众将加工好的产品交回公司验收，会受到公司技术部人员以种种刁难阻碍。往往会以质量不合格等理由少收甚至拒收产品，达到少支付加工费的目的。

　　应对纠纷──被群众识破犯罪伎俩后，诈骗团伙都采取拖延、安抚或者少量退款的手段达到不影响公司诈骗其它群众的目的，有的甚至还对受害者采取威胁恐吓的手段。

　　组织逃匿── "经营"到4个月左右时，因租房时间、广告等因素，以及发现受骗后上门理论、退费的群众会增多，会逐步考虑组织人员逃匿。同时开始毁灭犯罪证据、烧毁合同书、财务票据、转移犯罪资金、贱卖验收的成品，并借周末或节假日的时间节点来掩护安排人员逃匿。

　　全城抓捕 主犯归案

　　2月14日，成华分局组织警力100人采取集中行动，现场抓获120余人，刑事拘留公司核心人员、管理人员共计29人，同时起获大量的书证和物证。行动中，四名团伙主要人员全部漏网，但有部分骨干人员因没有在公司侥幸逃脱。

　　2月15日，专案组继续开展专项行动，发现并查抄了该团伙设立的其它几个诈骗公司，包括成华区的"成都圣地科技有限公司"、 温江区的"四川平原公司"和锦江区的"四川非凡数码科技有限公司"；另外查抄了该团伙控制资金中心的"总经办"以及位于广东中山的所谓"中心库"。与此同时，专案组分兵几路，在成都、天津、湖北等地开展抓捕工作。

　　经查，主犯肖联强早年当过兵，退伍后没上几天班就混社会，因涉嫌集资诈骗被公安机关查处，于2001年被当地法院判刑一年半。出狱后，不思悔改的他纠集亲朋和同学，先后流窜武汉、广州、洛阳、北京、天津、长沙，以及四川的成都和攀枝花等地，采取上述"加盟代工"手段非法敛取大量不义之财。

　　3月11日，大队民警邱云和李阳一路追踪到湖北武汉、孝感、河北唐山，最终在天津塘沽揪住了狐狸尾巴。3月31日，在从成都赶来的另一组民警张列等人的配合下，于当日下午将肖联强堵在家里擒获。随后，专案组经过不懈努力，陆续将该团伙主要犯罪嫌疑人时芳、郑各军、郭兰、夏强、陈桃、傅青青抓捕归案。

　　抓捕战斗在锦江区、青羊区、金牛区、高新区、新都区、温江区和新津县、双流县、郫县等地陆续打响。11个"加盟代工"公司土崩瓦解，300余名犯罪获嫌疑人落入法网。

　　其中涉及有以招聘签字笔、中性笔加工骗取加盟费的，以签订养殖合作协议骗取技术服务费的，以加盟代加工节能灯和提纯蛋白粉骗取保证金、违约金的，以加盟代理电热水龙头骗取加盟费、代理费的。

　　"收钱后，他们便开始变换嘴脸，以各种理由不予发货，或者只发部分设备，从而导致受害群众无法生产出产品。"办案民警告诉记者，即使有群众生产出了产品要求进行回收，该公司也以质量不合格为名不予回收。

　　值得一提的是，为了拖垮受害人的精神和意志，他们故意将检验产品的"中心库"设在广东境内，故意拉长战线，使其不能亲临看样，追讨说法。公司将摆不平的"不合格产品"推给"中心库"后就如泥牛入海，直至"耗不起"的客户们自动做出解除合同的决定，随后又以客户违反合同约定为由扣留客户资金，同时使用要挟、恐吓等手段迫使受害群众接受50%甚至更低的退款。

　　警方一边全力抓捕嫌疑人，一边刻不容缓地加紧追赃。2月14日，专案组民警邱云、陈亮就火速赶往湖北某地区冻结犯罪嫌疑人朱某违法所得二十余万元银行存款。为了控制挽损，办案民警先后走访银行、证券机构四十几个、查询银行账户两百余个。最终查封、扣押赃款赃物近八百余万元。

　　经过专案组全体参战民警历时近五个月、案件最终得以成功告破，为受害人挽回1200余万元的经济损失。

　　（本文中涉案人员和公司均为化名）

　　法制网成都7月30日电