就怕骗子有“文化”！一传销组织玩起“互联网+国学”敛财4200万

查封的涉事公司 湖北鄂州警方供图

       为盘活地产，湖北鄂州一房地产老板伙同别人组建传销团队，打着“互联网+国学”的幌子，非法套取融资资金，骗取会员钱财达4200万元。近日，鄂州警方透露打掉该特大传销组织，包括该房地产老板在内的14名传销组织头目、成员分别被判处二年至七年不等的有期徒刑并处罚金。
       外来人员活动频繁引注意 警方核查揪出传销组织
       2017年5月，鄂州工商部门工作人员在日常巡查时，发现城区某宾馆内有大量外来人员活动。经进一步调查，工作人员发现这些外来人员来自全国各地多个省份，且都在鄂州某文化发展有限公司工作。
       通过对该公司的组织结构、营业活动进行分析，工作人员发现该公司人员有传销嫌疑，遂将该线索向鄂州市公安局反映。
       经初查，民警发现该公司的账户资金最终流向了鄂州某集团。通过调取相关数据资料，民警发现该集团的经营活动中，存在拉人头、提成等情况，且涉及人员层级较多。
       “该集团具有明显的传销组织特征！”民警何开学介绍，根据主要领导批示，2017年8月6日，鄂州市公安局迅速抽调精干警力成立打击传销专班，以涉嫌传销对该集团立案侦查。
       当天晚上，专班民警在鄂州抓获了方某(男，46岁，湖北鄂州市人)、何某(男，35人，湖北公安县人)、黄某(男，50岁，湖南怀化市人)、邓某(男，54岁，重庆市人)、张某(女，44岁，湖北鄂州市人)等5名嫌疑人，现场查获大量涉案电脑、硬盘及账本。
       为避免更多人受骗，专班民警第一时间将该公司涉嫌传销的网络平台系统关停。
       此后3至5天内，专班民警奔赴长沙、株洲、杭州、深圳、沈阳、邯郸、许昌、西安等地，抓获曾某(女，29岁，湖北鄂州市人)、孙某(男，51岁，浙江省温州市人)、周某(男，34岁，辽宁省抚顺市人)等9名涉案人员。
       公司出售虚拟文化产品 用“互联网+国学”骗取资金
       “公司平台怎么进不去了，我现在无法提现！”方某等人落网后，不少还蒙在鼓里的受害人急匆匆从外地赶到鄂州，试图寻找公司法人、负责人讨要说法，而得到的结果却是警方已将该公司查封，这让他们十分意外。
       而令该集团董事长、此次落网的该传销组织最大头目方某没想到的是，公司网络传销平台从建立到运营再到被查封，仅不过4个月的时间。
       据专班民警介绍，方某的集团主要以开发房地产为主，下有某文化发展有限公司、某股份有限公司、某置业有限公司3家子公司。
       “2016年，因开发房地产缺乏大量资金，我就开始琢磨套取资金融资的事。”方某落网后交代，他四处“考察”，2016年底，他经人介绍，认识了社会闲散人员曾某。
       曾某称自己有经验，可以利用方某的文化发展有限公司套取资金，主要套路是公司通过互联网平台对外销售虚拟的文化产品。
       方某觉得这个办法可行，为了使销售的文化产品更具吸引力，二人又商定给所谓的文化产品贴上“国学”的标签。