＂高大上＂背后的传销陷阱:两个多月吸纳资金2.7亿元(3)
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12名被告人受审 公安机关对在案人员侦查终结后,将该案移送至滨州市滨城区检察院审查起诉。该院公诉科科长修娟对本案18本卷宗进行详细梳理,制作了客观直接的树形图草图,对到案最低层被告人李玲的下线人员进行了详细标注,最终认定李玲发展下线人员已达组织、领导传销活动罪的追诉标准。同时,修娟通过对李玲上线的梳理,发现部分上线人员身份明确,但仍在逃,建议公安机关加大抓捕力度。 在该案中,最关键也是难度最大的是对各被告人的作用、层级、下线人数以及吸收资金数额的认定。检察官发现,部分被告人对自己的行为予以辩解:周胜称自己只是名义上的董事长,董文武称自己是名不副实的CEO,闫楠称自己只是名义上的副总裁,而他们都是2017年武清会议踩着红地毯闪亮登场的人员。据此,检察官及时引导公安机关固定证据,调取武清会议的现场视频,并刻录光盘,找到其中体现被告人作用的关键节点,进一步分析各被告人辩解,制作了详细的审查报告。同时,针对被告人的辩解,制定讯问提纲,在对被告人进行讯问时,针对被告人提出的辩解、之前所作供述、与其他被告人供述的矛盾点,进行了详细有力地讯问,多名被告人无法自圆其说。 修娟介绍,组织、领导传销活动罪的追诉标准之一是层级和参加传销活动的人员达到法定条件。在本案的认定中,公安机关对“金藏国际”的后台数据进行了鉴定,并对数据库中的9万多个注册会员进行了去重操作,即如果两个账户的姓名、身份证号、联系电话和最后一次登录IP地址中任意一项相同,则按一个计数,去重后,会员账户有13054个,最终以此作为定罪依据。 法律规定,组织、领导传销活动罪中,情节严重的,应处五年以上有期徒刑,并处罚金(情节严重具体情形包括组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上;直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上等情形)。检察官在审查中发现,部分被告人吸收会员人数未达到情节严重的标准,但部分被告人曾供述,在自己的账户网络后台管理中,A区与B区的总业绩相加就是自己吸收的总资金额,检察官通过再次详细查阅卷宗,从李玲的一张后台网络截图中发现,其A区总业绩和B区总业绩,相加数额远超250万元,最终全案被告人均认定为情节严重。 庭审中,16名律师坐满了辩护席,被告人和辩护律师提出多种辩解、辩护意见。公诉人针对辩解、辩护出示多种证据予以回应。 案后说法
山东省滨州市滨城区人民检察院公诉科科长 修娟 “金藏国际”在宣传时,大量采用数字资产、全球区块链公链等字眼,把公司包装成一个全球高端企业,并且多次举办高峰论坛等活动,很具迷惑性。很多百姓被其表象所迷惑,也就不足为奇了。作为投资者,要加入某一项目,该项目是否涉嫌传销活动,是首先要判断的,因为稍有不慎,就可能血本无归,甚至可能像本案中的被告人李玲一样,因为参与犯罪而受到追究。 是正常经营还是非法传销,重要区分标准是看行为人是否要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格,是否直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。本案中,GTA资产包是成为“金藏国际”会员资格的“入门费”。投资者并没有考察这个资产包到底有没有对应大理石及如何对应的?他们仅考虑投资后的收益,可收益从何而来?收益从吸收新会员而来,这是典型的以发展人员数量作为计酬或者返利依据。 |
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