全链条打击网络贷款诈骗(2)
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深挖彻查，黑灰产业链浮出水面 犯罪嫌疑人为何能够对有贷款意向的群体实施精准诈骗？他们是从哪里得到的公民个人信息？“某银贷款”到底地处何方？ 办案民警发现，虽然该产品的金融资质方为某银小额贷款公司，但该公司并未参与相关违法犯罪活动，对推广内容也一无所知，系不法分子冒用了他们的金融资质，进行非法行为。 “我们发现‘某银贷款’的服务器位于济南。”苏州昆山市公安局刑警大队中队长何永亮说，大量证据表明，一个叫做“芯贝科技”的网络公司有重大嫌疑。 经查，该公司实际控制人为贾某军，山东济南人，实际工作人员6名，他们通过非法途径获得网贷金融广告投放资格，对外发布网络贷款广告。 “这些非法贷款广告还伪装成正规的知名网贷产品，被精准推送给有贷款需求的网民，如网民曾阅览过贷款相关信息，之后便会在浏览新闻、小视频或玩游戏过程中，接收到这类贷款广告，让人真假难辨。”苏州市公安局刑警支队中队长杜玮彬说。 以贾某军团伙为纽带，上游犯罪团伙冒用金融服务公司、小额贷款公司、银行业金融机构的资质，并与相关广告发布平台员工里应外合，获取网贷金融广告投放账户。“这些伪造的证照其实很容易识别，无法通过正常审核，但在非法利益面前，一些广告发布平台的员工故意不严加审核，甚至帮助不法广告主逃避审查，发布非法的贷款广告。”苏州市公安局刑警支队民警俞洋说。 下游犯罪团伙为贾某军团伙提供公民个人信息销售渠道。通过这些团伙，贾某军等人把收集到的公民个人信息层层倒卖给境外诈骗团伙，为其实施远程精准诈骗提供帮助。仅在今年3月，贾某军团伙就非法收集有网贷需求的公民个人信息40余万条。 经过两个多月的缜密侦查，整个案件的脉络渐渐清晰，主要涉案人员也已锁定。4月14日，来自苏州市公安局刑警支队、昆山市局的200余名警力分赴山东省等5省7地，打掉10个非法网络推广团伙，抓获代理商、渠道商、运营商、推广商4个层级的违法犯罪嫌疑人44名，扣押、冻结涉案资金2亿余元。 雷霆出击，15省份公安机关抓获嫌疑人460余名 “该案涉案人员多、专业性强、隐蔽性高，形成了完整的贷款诈骗网络推广黑灰产业链。”昆山市公安局刑警大队民警蒋超介绍。 在这个犯罪产业链中，各团伙之间相互分工协作，涉案人员多、团伙专业性强、影响危害大。从非法收集公民个人信息到完成贩卖，“代理商”专门负责开设、投放虚假贷款广告，“渠道商”专门负责伪造正规营业执照、企业网站域名，“运营商”专门负责租用境外服务器、开发制作虚假贷款广告页面或手机APP，并收集有贷款意向人员的个人信息，“推广商”专门负责将非法获得的公民个人信息贩卖给诈骗团伙。 贾某军等人落网后，公安机关继续扩线侦查，拓展出贷款推广类犯罪线索60余条，涉及15个省份。今年7月，在公安部的直接指挥下，15个省份公安机关开展集中收网行动，一举捣毁非法网络推广团伙57个，抓获嫌疑人460余名。 “我们将持续保持对此类犯罪活动的零容忍和高压严打态势，积极会同有关部门强化监管整治，抓好 ‘黑灰产’ 打击治理工作，切实维护人民群众的财产安全和合法权益。”公安部刑事侦查局相关负责人说。 防骗提醒 ①如需贷款，请到银行或正规信贷机构办理，不要轻信陌生来电和短信推销 ②不要以为所有95号码来电及1069短信都是正规公司发送，要谨慎甄别 |
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