向167万余人放贷逼交“砍头息” 特大套路贷团伙被抓
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江苏省泰州市姜堰区公安局历经6个多月缜密侦查,一举成功摧毁一“套路贷”犯罪团伙,抓获团伙成员197人,查封、冻结涉案资产总值22亿余元。该团伙自2017年至2019年短短两年间,先后累计向不特定对象167万余人放款891万余次,初始放款近17亿元,循环累计非法放贷170亿余元,非法获利23亿余元。 该案是泰州警方在“扫黑除恶”专项斗争大背景下,结合“净网2019”专项行动打击新型网络犯罪实现“数据赋能”优势,在公安部、江苏省公安厅统一部署和直接指挥下,联合多地警方开展跨区域警务协作的一个重大案例。 令人触目惊心的是,该案犯罪团伙通过在贷款时收取“砍头息”以及要求贷款人缴纳高额“逾期费”,采用各种“软暴力”甚至极端危害受害人心理的手段催债。有受害人因深陷网络“套路贷”、多次被骚扰而含恨自杀。 “软暴力”催收贷款牵出“套路贷”案件 2018年12月17日,姜堰区公安局接到该区张甸镇居民李某报警:其于2017年6月至8月先后在“极速钱包”网贷平台借款,并用“借新款偿还旧款”,债务从开始的1360元逐步累高至1.5万元。 在随后的日子里,李某及其家人受到了对方疯狂威胁和骚扰。“你都无法想象,他们使出了什么损招。”报案时,李某想起受到的侮辱、威胁和骚扰露出一丝恐惧。 警方侦查时发现,在实施疯狂骚扰中,李某家人的身份证头像被PS成不堪入目的淫秽照片,并发送给李某的堂姐等家人逼迫其就范。 而这一切,是早在李某借贷时,犯罪分子就想好的“后手”。李某说,在欠款后,其亲朋好友被催收公司打爆电话,其才回想起来原来在App上操作贷款允许App获得通讯录权限的时候,其全部通讯录就被App获取了。不仅李某本人遭了罪,还殃及亲友。 “这是典型的‘套路贷’,尽管发生在我们本地的仅接报一起,但社会危害性非常大,必须一查到底!”姜堰区副区长、公安局局长曹祥在听取案情汇报后当即决定立案侦查。 深入研判查出放贷公司和催收款公司 “我们通过‘极速钱包’平台,从查询资金流和信息流入手,很快就查到了位于上海市的‘上海梦浣网络科技有限公司’(以下简称上海公司)等多家公司以及位于安徽省合肥市的催收款公司‘安徽华纵佳讯科技有限公司’(以下简称安徽公司)。”姜堰区公安局刑警大队大队长陈家锁介绍说,上海公司通过开发App运作网贷项目,实施非法放贷,警方初步查明的App就有10多个,尽管App名称各不相同,但是运作模式基本一致。通过初步侦查,发现该放贷公司和催收公司涉嫌“套路贷”犯罪。 一个人员众多、组织严密、架构庞大、管理严格、分工明确的“套路贷”犯罪团伙逐渐浮出水面。警方经过缜密侦查发现,上海和安徽两家涉案公司的实际控制人都是浙江瑞安人虞某,犯罪团伙分工作案,由上海公司负责放贷,安徽公司负责催收。 2019年3月25日凌晨,结合“净网2019”专项行动相关要求,泰州市局、姜堰区局两级公安机关抽调精干力量,分赴上海、合肥对该犯罪团伙展开收网。包括虞某等核心成员在内的197名犯罪嫌疑人悉数落网,其中现场查获涉案数据达数百T。 犯罪团伙深玩“套路”迫缴“砍头息” 警方查明,为保证非法放贷资金回笼,获取更大非法利益,2017年6月,虞某成立安徽公司专门从事催收贷款及逾期产生的高额费用等工作。2018年8月,虞某提供5亿元资金,新成立上海公司,指使庄某等骨干成员负责“7·14高炮平台”项目非法放贷。 |
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