河南许昌警方破获一起特大网络传销案 涉案现金高达13亿元

央视《东方时空》栏目画面

       1月27日晚，央视《东方时空》栏目报道了一起河南许昌警方破获的特大网络传销案，据报道，该团伙主要犯罪嫌疑人叶某涛在其位于浙江金华的别墅内，藏匿了13亿元现金……
       该节目在央视新闻频道黄金时间段播出，并多次给数不清的现金镜头特写，可以说是十分震撼人心。
       那么，这到底是一起什么样的案子？又为什么会有这么多现金？来看央视新闻客户端刚刚播发的新闻：

纸箱子里都是现金

       近日，河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人藏身境外，遥控操纵网络平台，以高额回报为诱饵，大量发展下线人员，从事传销活动。
       截至目前，警方已抓获主要嫌疑人27名，在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里，警方查扣涉案现金高达13亿元。
       这是2018年8月29日，河南省许昌市建安区警方在打掉一个特大网络传销团伙后，前往浙江金华查扣涉案现金时的画面。让警方没有想到的是，犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅，专门用来藏匿非法所得，警方在现场查扣的涉案现金高达13亿元。

       河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员徐亚方：那里面三间屋子，其中一间什么都没放，就放了一张桌子，全部堆的都是钱，然后用箱子，各种各样的纸箱给装起来，全是现金，另外一个小的储藏室也是装满了，还有一个房间也是用旅行箱装了很多，全是现金。
       接到线索 网络传销平台浮出水面
       许昌警方介绍，2018年6月，他们接到当地工商部门转交的线索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现，这家公司推出了一款名为IAC的网络平台，宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台，在国内多地组织活动进行推广，实际是在从事传销活动。
       河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超：对外鼓吹的是在大数据、区块链技术的基础上做的一个社交推广平台，但实质上它是采用了会员推荐注册制，要求会员缴纳入门费，平台设定高额的回报，来引诱会员加入、拉人头、发展下线的这种形式，明显是一个网（络）传（销）模式。
       警方通过侦查发现，这家公司注册地虽在杭州，但是一个空壳，公司注册的法定代表人沈某并没有实际参与经营，而是有人冒充沈某的身份进行推广和商业活动。
       河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超：在对公司法人开展调查的过程中发现，公司注册之后，法人常年在境外，根本就没在境内，哪来这个沈总在境内开展很多场推介活动呢？显然是冒用法人的名义在做的。