涉案金额800余万！这个电信诈骗团伙被吉林四平警方给端了

       7月21日，铁东分局接到群众杨某报警称，其在网上购买彩票被诈骗30900元。经了解，报警人在网上购买了一种叫“时时彩”的彩票。中奖后，客服要求其充值保证金解冻账户才能提取中奖金额，杨某按照客服指示，累计支付了30900元的保证金，对方失联后他才发现被骗了。

       案件发生后，铁东分局立即对案件进行深度研判。根据初查结果判断，该案很有可能是一个组织严密、分工明确电信诈骗犯罪团 伙所为。
       经查，犯罪嫌疑人是在网上购买的虚拟账号，通过物联网卡进行上网，无法核实真实身份。但初步确定彩票网站为厦门某科技网域。跟据这一线索，铁东分局刑警大队决定兵分两路：一路调取作案连接记录；另一路前往厦门展开排查。但两路民警都没有发现有价值线索，案件侦破遇到瓶颈。
       在市局相关部门的大力支持下，案件终于有了重大突破。专案组民警查清了该团伙在上海、西安、盐城、昆山、定安县等地均有资金周转机构，部分资金流向吴某某名下的一张银行卡。根据这一重要线索，侦查员立即前往各地对涉案人员进行深入调查。经过近两个多月的侦查，逐步核实了该犯罪团伙在各地的话务组、洗钱组等嫌疑人的落脚点和活动轨迹。

       统一收网时机成熟后，为保证抓捕工作顺利进行，分局再次抽调精干警力前往上海、西安等地，配合专案组展开抓捕工作。11月23日，专案组民警率先将实际开卡人王某某以及团伙骨干周某某抓获。
       经突审，警方进一步核实了该犯罪团伙的组织人员和落脚点，这给统一收网奠定了基础。
       11月24日22时许，在上海、海口、西安、盐城、昆山、海南省定安县各地警力组成6个抓捕组同时行动，经过近12个小时的抓捕，一举抓获犯罪嫌疑人15人。同时，在反电诈中心配合下，及时冻结涉案银行卡600余张，存款800余万元。

       经初审，17名犯罪嫌疑人已经交代了利用网上非法彩票进行诈骗的犯罪事实。