慈溪破涉案流水超30亿元网络赌博案团伙非法获利达5000万元

2018-09-25 15:43来源：法制日报——法制网浏览：次手机版

　　□　法制网记者王春通讯员冯罗鑫

　　《法制日报》记者近日从浙江省宁波市公安局获悉,今年以来,宁波公安机关开展打击黄赌违法犯罪专项行动连战连捷,继奉化警方破获特大网络赌球案之后,慈溪警方也破获一起浙江省公安厅督办的特大网络赌博案。
　　截至目前,慈溪警方已抓获犯罪嫌疑人71人,其中采取刑事强制措施44人,赌博团伙非法获利高达5000万元,涉案流水金额累计超30亿元。目前,此案还在进一步深挖之中。
　　嫌疑人重操旧业开设赌场
　　今年年初,慈溪市公安局接到一个举报电话,称有一个姓叶的本地人在慈溪城区开设网络赌场,专门在网上用“百家乐”进行赌博,赌博的金额有好几千万元。
　　当地警方立即展开侦查,并很快查明叶某的基本情况。43岁的叶某是慈溪附海人,暂住在慈溪城区,长期没有正当职业,还曾因在野外开设赌场被警方处理过。这次他又重操旧业,网罗了一班人马开设起赌场来,只是将赌场从现实搬到了网络上。
　　鉴于涉案人员多,涉案金额大,慈溪市公安局立即向上级公安机关报告。浙江省公安厅要求慈溪市局全力侦破,坚决摧毁其犯罪网络,并将此案列为督办案件。慈溪警方随即成立专案组,迅速投入到案件的严密侦查和深挖扩线工作中。
　　经过两个多月艰苦侦查,专案组逐步厘清了脉络主线,全面掌握了该网络赌博团伙的核心架构、运营方式、管理模式及资金流向。
　　据慈溪市公安局治安大队副大队长孙福忠介绍,这个以叶某为首的网络赌博团伙呈金字塔结构,有骨干成员20人左右。叶某与境外的菲律宾圣安娜百家乐赌博网站联系,取得在境内的代理权,并约定按照一九开的比例分成,叶某占境内赌盘的九成股份。不过,叶某因自己资金实力有限,加上要分担赌博输赢的风险,又拉来8人合伙接收赌盘。
　　“每次赌盘开赌前,叶某都要向境外赌场汇入保证金。”孙福忠说,比如他们给对方打去100万元,对方就会给他们总额1000万元的赌盘。然后,他们将自己一级代理的账号进行分割,一级一级向下发展二级代理和三级代理。其中,二级代理如果拿到10万元的赌盘,其赌博流水金额至少会超过100万元。按照约定的千分之十到十二的“返水”比例,二级代理光抽成就可以得到1万元。
　　“三级代理其实就是会员,直接面对赌客。”据孙福忠介绍,他们往往在宾馆开房间或者就在自己的租房里,弄来一台电脑登录境外赌场网站,组织赌客在电脑前现场下注,等候赌场开盘定输赢。
　　集中收网抓获50名嫌疑人
　　专案组经过调查发现,这个赌博团伙成员的生活基本上是日夜颠倒,他们一般在下午和晚上守候在电脑前下注、开盘,到了后半夜才散场回到各自的落脚点休息,直到中午才起床吃饭,然后开始新的一天的赌局。
　　3月26日凌晨5点左右,慈溪市公安局组织治安、特警和各派出所140多名警力,开展第一次集中收网行动。随着现场指挥员一声令下,25个抓捕组的民警迅速扑向各自事先排摸好的嫌疑人落脚点,将叶某等22名还在睡梦中的嫌疑人当场抓获。
　　随后,专案组展开突击审讯,并陆续又抓获28名嫌疑人。目前,被抓获的50名嫌疑人中,30人已被依法采取刑事强制措施,另20人被行政处罚。
　　深挖揪出另一赌博关联团伙
　　孙福忠告诉记者,他们在对以叶某为首的赌博团伙进行审查深挖时发现,叶某曾与当地人蒋某也有过合作。蒋某也曾在叶某的赌盘里参股,只是后来自己出去单干了。蒋某也与境外的菲律宾圣安娜百家乐赌场联系,搭建了自己的金字塔结构赌博网络。不过,他下面的代理和赌客与叶某团伙之间互相有交叉。
　　蒋某得知叶某等人被抓后,做得更加隐蔽,每次赌场开盘都是现金结算,而且经常更换联系方式。不过,专案组很快就摸清了蒋某及其团伙成员的基本情况和落脚点。

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