揭荐股诈骗套路:数字虚拟货币成热点、直播间＂演员已就位＂(2)

2021-04-14 15:28来源：正义网浏览：次手机版

　　骗子的演技
　　原来,“老孙聊股”群里除了陶女士,其他人都是“角色扮演”,准时就位,各司其职。而唱主角的正是“孙大师”的扮演者何思华。
　　据何思华交代,2020年2月,朋友邢波邀请他参与这趟“大买卖”——通过支付底薪、高额提成、统一安排食宿等方式,在国内招聘人员前往马来西亚操控BOX软件实施诈骗。卞升就是被招聘来的人员之一。同年3月,抵达马来西亚后,何思华就将事先从邢波那儿拿来的手机、电脑、QQ号等工具分发给大家,准备大干一票。
　　“我们分为三组,何思华平常通过Whatsapp软件给我们发布话术、布置工作。”卞升交代说,他和陈亿松、刘晓婷一组,何思华也参与其中,他们各自扮演“大师”“助理”以及“投资者”,诱骗客户投资平台上的虚拟币。而BOX平台的涨跌由一个叫“大区”的幕后公司操控,数据都由后台人为控制。“第一次投入资金可以提现,第二次开始钱就拿不出来了,等客户反应过来我们一般就不回QQ了。”
　　收割完这一大拨“韭菜”,何思华着手“毁尸灭迹”,2020年4月26日,他要求下面的人将作案手机、电脑全部销毁。同年6月4日,何思华笃定地回到国内。然而,此时的他和同伙早已在国内警方的侦查范围内。
　　落网获刑罚
　　杨浦区检察院受理该案后,全面分析研究案件证据及定性,制作团伙成员组织分工图、涉案金额统计表,并建立起严密的证据链条。经审查,检察机关认为,何思华等人以非法占有为目的,利用境外网络,以推荐股票、建立信任、诱导投资等手段,蒙蔽蛊惑被害人在非法网站上投资购买虚拟货币,先后骗取全国各地5名被害人800余万元,其行为涉嫌诈骗罪。经检察官释法说理,何思华等人自愿认罪认罚,并主动退赃百余万元。
　　2020年10月,杨浦区检察院对该案提起公诉。日前,法院以诈骗罪分别判处何思华等6名被告人七年六个月至五年不等有期徒刑,各并处5万元至2万元不等罚金。何思华交代的“上家”邢波等人正在进一步追查中。
　　(文中人物均为化名)（责任编辑：刘晓方）

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