涉案7.4亿，陕西“连根拔起”跨境赌博全产业链案件

2021-02-03 15:33来源：208坊浏览：次手机版

赌博，人民群众深恶痛绝久已！跨境赌博问题绝不是一件小事，而是严重影响我国经济安全、社会稳定和国家形象的大问题。
2020年，陕西省共侦办跨境赌博案件182起，抓获犯罪嫌疑人970人，扣押冻结赌资7.4亿余元。与往年跨境赌博案相比，去年的侦办数超过前三年总和，抓获的嫌疑人是前三年的4倍，捣毁违法支付、技术服务平台数是前三年的6倍，出境参赌人数明显大量下降。
今年，陕西将按照国家总体部署，进一步提升政治站位，坚决贯彻落实习近平总书记的批示指示精神，继续坚持“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策”的原则，扎实稳步推进跨境赌博打击治理工作。
西北首次！西安警方侦破跨境赌博全产业链案件
跨境赌博作为新型的赌博方式，赌博网站设在境外，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织和吸引境内人员参加的赌博活动，有一套从境外向境内、自上而下的组织架构，境外组织位于架构的顶端，国内各级代理是下线，负责扩大参赌人数，吸纳赌资。
情报就是命令，侦破就是责任。去年5月13日，西安市公安机关在工作中发现，名为“澳门威尼斯人”的跨境赌博网站后立即组织专门警力，成立专案组开展案件侦办。发现该网站核心团队位于柬埔寨，面向国内招募代理、发展会员、组织群众网络赌博。
万事开头难。在初查阶段，专案组掌握的信息非常有限，迷茫笼罩着专案组。但为了打赢这场没有硝烟的战斗，短暂迟疑后，专案组逐个分析大量的表格，筛选出有价值的信息进行研判分析。但两个多月后案件再陷入瓶颈：团伙的具体架构一时不能明确，锁定的人是否就是主要嫌疑人，资金流向也不明晰，案件又进入僵局。
网络赌博案与传统案件不一样，一旦一个环节摸不透，之前的所有努力都成了徒劳。一方面，专案组加大对获取信息的筛查力度，从8万多条信息中又筛选出3000多条重要信息；另一方面，加大对资金往来的筛查，从中获取重点支付平台。
时间紧迫，一刻也不敢耽误。专案组立即赴杭州调取相关资料，梳理出四方支付提现的银行卡等重要信息，为“澳门威尼斯人”团伙洗钱证据。
此刻，案件侦办有了重大转折点。随后，办案民警又成功锁定了境外团伙主要人物，境内的两个技术维护团队，以及平台的操作团队，并梳理出分布在全国的10个大额的活跃代理，整条产业链终于紧紧地连接在了一起。
这是一场没有硝烟的战斗，经过4个多月的缜密侦查，最后的决战终于来到了。但在抓捕过程中，专案组发现部分犯罪嫌疑人使用的是加密聊天软件，一旦输入的密码不对，所有的聊天记录将会全部销毁，这成了侦办获取电子证据的一大难题。得知该情况后，专案组迎难而上，主动交流学习，在两天内攻破了该软件，为固定电子证据提供了有力保障。
据悉，上述专案参战民警以单位为家，人均累计100多天吃住在单位，出差行程2万多公里。为了分析数据，专案组专用电脑24小时连轴运转，其中两台电脑主机主板都被烧坏了。
功夫不负有心人。该案共抓获嫌疑人19人，冻结涉案账户765个，冻结涉案资金2.23亿元，资金流水百亿元。该案共涉及15个省市，覆盖跨境网络赌博全产业链，系西北首次打击跨境赌博全产业链案件。
深恶痛绝！群众误入“澳门新葡京”赌博网站受骗

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