外汇局八千万罚单震慑违规 重拳出击剑指“地下钱庄”(2)
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地下钱庄一直是危害我国经济金融安全的一大毒瘤，也一直是外汇管理部门和公安部门高压打击的重点对象。实践中，地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的现钞交易形式的倒买倒卖外汇行为，以及目前较为常见的境内外“对敲”形式的资金跨境兑付的变相买卖外汇行为。 数据显示，2018年，外汇局系统协助公安机关共破获地下钱庄70余起，涉案账户资金交易流水逾千亿元人民币。国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜今年1月在接受《中国外汇》采访时表示，下一步外汇局将加大对地下钱庄的综合整治力度，构建短期与长期、专项打击与综合治理相结合的长效工作机制，切实巩固和提升打击地下钱庄的工作成效。 对违规流入和流出同等打击 种种迹象表明，针对外汇违法违规的监管正在不断升级。最高人民法院、最高人民检察院今年初联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，旨在依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动。其中规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。 外汇局相关人士也表示，下一步外汇局会继续保持检查、处罚以及对违法违规行为的打击力度，并保持跨周期的一致性，无论是对违规的流入还是对违规的流出，都进行同等打击。外汇局会根据形势的变化，及时预调微调检查工作的方向和重点。该人士强调，外汇局打击的是各类违法违规交易，支持正常的、有合法贸易和投资背景的外汇交易，正常交易和支付行为不受影响。 国家外汇管理局新闻发言人王春英日前在国新办发布会上也表示，健全跨境资本流动“宏观审慎＋微观监管”两位一体的管理框架。完善跨境资本流动宏观审慎管理的监测、预警和响应机制，丰富跨境资本流动宏观审慎管理的政策工具箱，以公开、透明和市场化的方式逆周期调节跨境资金流动。微观监管方面，继续保持微观监管政策跨周期的稳定性、一致性、可预期性，严厉打击外汇违法违规活动，保障实体经济真实、合法、合规的需求。（记者 张莫 实习生 何蕊）（责任编辑：刘晓方） |
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