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诈骗200多万“茶水费”全送进赌场
近年来,房地产市场持续火热,不少楼盘甚至要求购房者验资、锁资才具备购房资格。部分房产中介号称只要缴纳“茶水费”,就能帮助购房者跳过正常流程锁定心仪房源。这让不少不法分子打着“茶水费”的旗号行诈骗之实,让众多购房者“房财两失”,近日,江苏省如东县检察院办理了一起这类案件。
开学了还没拿到学区房
“他早就辞职了,天天有人来找他要债,我们也找不到他……”被害人赵某和康某心急火燎地来到南通某房产中介,询问该中介员工徐某的踪迹,当被告知徐某杳无音讯时,二人才发觉自己被骗。
2018年4月,赵某和康某为解决孩子上学问题想购买南通某热销楼盘,分别经人介绍找到该中介。当时接待他们的中介员工徐某热情中肯,拍胸脯保证,每人只需交8万元“茶水费”,无需参加验资和摇号,确保拿房。赵某和康某看徐某憨厚老实,再加上该楼盘十分热销,房源已经不多,按照一般操作买到的概率几乎为零,于是毫不犹豫地交了钱,就等着如期拿房。可谁知直到9月开学,徐某也没有联系赵某和康某,二人多次打电话询问购房情况,徐某告知没想到开学季楼盘如此火爆,期房已经全部售罄,但还有部分工抵房,但是需要更多的“茶水费”去沟通,于是赵、康二人又分别遵照徐某的指示,共向其转账10万元。可从9月拖到11月,徐某似人间蒸发,电话、微信均不回复。赵、康二人找到中介才知上当受骗,急忙到派出所报案。
虚构出来的“工具人”
公安机关在进行侦查后,以徐某诈骗26万元移送审查起诉。在审查起诉过程中,检察官发现被告人徐某除了诈骗赵某和康某26万元外,还以同样方式诈骗李某50余万元,诈骗黄某150万元,共计200余万元,应当追加犯罪事实。
原来,早在2017年下半年,黄、李二人就分别找到徐某,希望徐某帮忙购买多套热销楼盘的期房。徐某当即应许,并先后收取“茶水费”共计200余万元。
归案后,徐某承认收取200余万元“茶水费”的事实,但却坚称自己不是诈骗:“小部分现金给了楼盘的销售人员,大部分转账给了销售经理‘丛某’。”徐某还称自己也是被丛某骗了:“这些钱我是转给他(丛某)用于锁定房源的,谁知他收了钱不办事!”
销售经理“丛某”到底是何许人也?为何徐某在得知自己受骗后仍然向“丛某”账户转账70余笔?承办检察官指导公安侦查人员对徐某提到的销售人员逐一取证,这些销售均表示根本不认识徐某,更不可能收取徐某的费用。而当检察官详细追问“丛某”情况时,徐某既说不出二人如何相识,也无法提供“丛某”手机号、微信号等任何联系方式。侦查人员到“丛某”所在楼盘也没有查到此人,在全国人口网上也查无此人。所谓的销售经理“丛某”根本不存在,只不过是徐某为了逃避法律责任,妄图瞒天过海虚构出来的工具人。
200余万元诈骗款究竟汇往何处?
既然“丛某”根本不存在,那这200余万元诈骗款究竟汇往何处?经查,徐某以他人名义注册了5个支付宝账户,银行账户也有十几个。检察官逐一梳理账户流水,发现交易记录和转账记录中很多接受转账的下家身份不明,导致赃款去向成谜。
为尽快查明赃款去向,承办检察官多方联系,调取了徐某使用的支付宝账户信息及1万多条交易记录。此外,向网上银行调取了3000余条电子交易记录,向快钱支付清算公司调取了数十条交易记录,向银行调取了1000多页的纸质转账流水。 |
